Ja. Als er sprake is van een significante wijziging in de bedrijfsstructuur of eigendomsverhoudingen, zoals:
-
Wijziging van de UBO’s
-
Overname of fusie
-
Aanzienlijke wijziging van de bedrijfsactiviteiten
Is hier van sprake? Dan dient de klant een hernieuwde identificatie en verificatie te ondergaan. Dit wordt ook wel een event-driven review genoemd.
Dit is verplicht onder artikel 3 van de WWFT en helpt Flexado risico’s tijdig te identificeren.
Vergeet een klant een dergelijke wijzijging door te geven? Dan wordt dit duidelijke tijdens de periodieke compliance-controle.
