steven

Domicilie-verlening houdt in dat een klant een zakelijk postadres of inschrijfadres gebruikt bij een externe partij — zoals Flexado of een van haar partners. Dit betekent dat de klant juridisch…

De WWFT (Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme) is een Nederlandse wet die organisaties verplicht om maatregelen te nemen tegen financieel-economische criminaliteit. Denk aan: Witwassen van crimineel…

Nee, het volledige complianceproces wordt centraal geregeld door Flexado. Je hoeft zelf geen documenten op te vragen of te beoordelen. Jij kunt vertrouwen op het feit dat een klant pas…

Recurring compliance (ook wel periodieke herbeoordeling) betekent dat Flexado bestaande klanten op gezette momenten opnieuw beoordeelt, om te controleren of hun situatie nog steeds voldoet aan de WWFT-eisen. Bijvoorbeeld bij:…

Als partner heb je inzage in de compliance-documenten van jouw eigen klanten binnen het Flexado-platform. Houd er rekening mee dat deze gegevens gevoelige persoonsgegevens bevatten, zoals identiteitsbewijzen en UBO-structuren. Ga…

Wanneer een bedrijf in oprichting (i.o.) wordt aangemeld, accepteert Flexado onder voorwaarden alvast de aanvraag. De klant kan dan alvast het onboardingproces starten, maar: Bedrijf gerelateerde documenten, zoals het KvK-uittreksel,…

Als partner kun je bij Flexado aangeven dat je eigen aanvullende eisen of wensen hebt op het gebied van compliance. Denk hierbij aan: Aanvullende documentatie die je op basis van…

In principe wel, maar klanten uit landen die op de sanctielijst van de EU of de FATF (Financial Action Task Force) staan, of waarvan de herkomst van middelen onvoldoende duidelijk…

Ja. Als er sprake is van een significante wijziging in de bedrijfsstructuur of eigendomsverhoudingen, zoals: Wijziging van de UBO’s Overname of fusie Aanzienlijke wijziging van de bedrijfsactiviteiten Is hier van…