Een UBO (Ultimate Beneficial Owner) is de uiteindelijk belanghebbende van een onderneming. Dit is de persoon die: Meer dan 25% van de aandelen of stemrechten bezit Of feitelijk zeggenschap heeft…
Read More
De WWFT verplicht Flexado om klantgegevens te verzamelen voor identificatie en risicobeoordeling. De AVG beschermt persoonsgegevens en stelt regels voor hoe die gegevens verwerkt worden. Deze wetten vullen elkaar aan:…
Read More
Flexado verwerkt persoonsgegevens van klanten volgens de AVG, uitsluitend in het kader van de WWFT. De gegevens worden: Alleen gebruikt voor identificatie en risicobeoordeling Beveiligd opgeslagen in het complianceportaal Niet…
Read More
Domicilie-verlening houdt in dat een klant een zakelijk postadres of inschrijfadres gebruikt bij een externe partij — zoals Flexado of een van haar partners. Dit betekent dat de klant juridisch…
Read More
De WWFT (Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme) is een Nederlandse wet die organisaties verplicht om maatregelen te nemen tegen financieel-economische criminaliteit. Denk aan: Witwassen van crimineel…
Read More
Nee, het volledige complianceproces wordt centraal geregeld door Flexado. Je hoeft zelf geen documenten op te vragen of te beoordelen. Jij kunt vertrouwen op het feit dat een klant pas…
Read More
Recurring compliance (ook wel periodieke herbeoordeling) betekent dat Flexado bestaande klanten op gezette momenten opnieuw beoordeelt, om te controleren of hun situatie nog steeds voldoet aan de WWFT-eisen. Bijvoorbeeld bij:…
Read More
Als partner heb je inzage in de compliance-documenten van jouw eigen klanten binnen het Flexado-platform. Houd er rekening mee dat deze gegevens gevoelige persoonsgegevens bevatten, zoals identiteitsbewijzen en UBO-structuren. Ga…
Read More
Wanneer een bedrijf in oprichting (i.o.) wordt aangemeld, accepteert Flexado onder voorwaarden alvast de aanvraag. De klant kan dan alvast het onboardingproces starten, maar: Bedrijf gerelateerde documenten, zoals het KvK-uittreksel,…
Read More
Als partner kun je bij Flexado aangeven dat je eigen aanvullende eisen of wensen hebt op het gebied van compliance. Denk hierbij aan: Aanvullende documentatie die je op basis van…
Read More
