Zodra een klant een virtueel kantoor bestelt via onze website, kan deze direct online betalen en starten met het aanleveren van zijn gegevens via onze client-onboarding.
In dit proces verzamelen wij alle gegevens die nodig zijn om te voldoen aan de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme (WWFT). Klanten dienen in ieder geval de volgende gegevens te overleggen:
-
Kopie van een geldig legitimatiebewijs van alle UBO’s (Ultimate Beneficial Owners)
-
Identiteitsverificatie via een online verificatietool (bijv. via gezichtsherkenning)
-
Bewijs van het woonadres van de UBO’s (bijv. energierekening of bankafschrift, max. 3 maanden oud)
-
Uittreksel(s) uit het Handelsregister – de bedrijfsstructuur moet herleidbaar zijn tot een natuurlijk persoon
-
Vragenformulier over de aard van de aanvraag, bedrijfsactiviteiten, herkomst van middelen en geografische risico’s
Op basis van risicofactoren (bijv. buitenlandse structuur, PEP-status, ongebruikelijke bedrijfsactiviteiten of onduidelijke eigendomsstructuren) kan er aanvullend onderzoek plaatsvinden. In sommige gevallen vragen wij extra documenten of voeren wij handmatige screening uit.
De klant kan pas actief gebruik maken van onze diensten nadat het volledige dossier is goedgekeurd.
Meer informatie over de WWFT vind je op de officiële websites van de overheid:
