Recurring compliance (ook wel periodieke herbeoordeling) betekent dat Flexado bestaande klanten op gezette momenten opnieuw beoordeelt, om te controleren of hun situatie nog steeds voldoet aan de WWFT-eisen.
Bijvoorbeeld bij:
-
Verlopen identiteitsdocumenten
-
Nieuwe UBO’s of bestuursleden
-
Verandering van bedrijfsactiviteiten
-
Signalen van verhoogd risico
De frequentie van deze controles is gebaseerd op het risicoprofiel van de klant. Klanten met een verhoogd risico worden vaker gecontroleerd dan klanten met een laag risico.
Flexado is verplicht om continu cliëntenonderzoek te doen volgens de WWFT (artikel 3 en 8). Deze plicht geldt dus niet alleen bij onboarding, maar gedurende de hele klantrelatie.
Meer informatie:
