De WWFT (Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme) is een Nederlandse wet die organisaties verplicht om maatregelen te nemen tegen financieel-economische criminaliteit. Denk aan:
-
Witwassen van crimineel geld
-
Financiering van terrorisme
-
Gebruik van schijnconstructies om eigenaarschap of geldstromen te verbergen
De WWFT geldt voor onder andere:
-
Banken en verzekeraars
-
Notarissen en accountants
-
Domicilie-verleners zoals Flexado
Als dienstverlener in virtuele kantoren en zakelijke postadressen valt Flexado onder het toezicht van de Belastingdienst en het Bureau Toezicht WWFT. Dat betekent dat wij verplicht zijn om:
-
Cliëntenonderzoek te doen (KYC / Know Your Customer)
-
UBO’s (uiteindelijk belanghebbenden) vast te stellen
-
Ongebruikelijke transacties te melden bij de FIU (Financial Intelligence Unit Nederland)
-
Dossiers actueel te houden (recurring compliance)
Meer informatie:
