Domicilie-verlening houdt in dat een klant een zakelijk postadres of inschrijfadres gebruikt bij een externe partij — zoals Flexado of een van haar partners. Dit betekent dat de klant juridisch of administratief gevestigd is op een locatie die hij of zij niet fysiek beheert.
Flexado biedt dit in de vorm van:
-
Zakelijk postadres (correspondentieadres)
-
Servicekantoor (inschrijfadres voor de Kamer van Koophandel)
Omdat dit gevoelig is voor misbruik (denk aan spookbedrijven, identiteitsfraude of belastingontduiking), is dit een hoog risicogebied binnen de WWFT.
Daarom voeren wij altijd:
-
Een volledige identiteit- en structuurcontrole uit
-
Beoordeling van de bedrijfsactiviteiten
-
Controle op geografische en sectorrisico’s
-
Verscherpt onderzoek indien nodig
