De WWFT is de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme. De WWFT legt verplichtingen op aan verschillende organisaties om maatregelen te treffen om de integriteit van het financiële stelsel te bewaken. Belangrijke onderdelen daarvan zijn: 1. Cliëntonderzoek 2. Meldingsplicht 3. Interne procedures en controles 4. Bewaartermijn 5. Sancties. Lees hier meer over de WWFT.
Search
Categories
- Afrekening en kosten 7
- Compliance 5
- Contact 1
- Diensten 6
- Klanten 15
- MyFlexado 7
- Overeenkomst 9
- Post 14
- Tutorial 3
Related Posts
Compliance
Ontvang ik een dossier van nieuwe klanten?
Aanmeldingen van nieuwe klanten ontvang je altijd via de mail. Het dossier van klanten vind…
rozennjuli 11, 2023
Compliance
Hoe gaat Flexado om met de compliance?
In het kader van de WWFT heeft Flexado veel maatregelen getroffen om de kwaliteit van…
rozennjuli 11, 2023
Compliance
Welke documenten van de klant kan ik inzien?
Alle documenten die Flexado ten behoeve van de WWFT van de klant verzamelt worden inzichtelijk…
rozennjuli 11, 2023
